Un homme condamné à 5 ans de prison pour une fraude crypto de 20 millions via un faux site Coinbase

Un ressortissant indien, Chirag Tomar, a été condamné à 5 ans de prison aux États-Unis après avoir orchestré une fraude de plus de 20 millions de dollars en utilisant un faux site imitant Coinbase. Selon le ministère de la Justice américain, cette escroquerie a fait des centaines de victimes, dont de nombreux résidents américains.

Une fraude de grande ampleur sanctionnée

Le juge fédéral Kenneth D. Bell a condamné Chirag Tomar, âgé de 31 ans, à 60 mois de prison, suivis de deux ans de liberté surveillée. L’annonce a été faite par Dena J. King, procureure des États-Unis pour le district ouest de la Caroline du Nord, et Jason Byrnes, agent spécial du Secret Service des États-Unis.

Le réseau frauduleux avait été mis en place dès juin 2021. Tomar et ses complices utilisaient un faux site web imitant Coinbase Pro pour tromper les victimes et leur voler leurs identifiants. Grâce à ces informations, ils accédaient aux comptes de cryptomonnaies des utilisateurs et transféraient les fonds vers des portefeuilles sous leur contrôle.

Un mode de vie financé par la fraude

Les fonds volés ont permis à Tomar de financer un style de vie luxueux, incluant des montres de luxe comme celles de Audemars Piguet, ainsi que des voitures de sport de prestige comme des Lamborghinis et des Porsches. Il a également dépensé de grosses sommes en voyages à Dubaï et en Thaïlande.

Arrêté à l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta le 20 décembre 2023, Tomar a plaidé coupable en mai 2024 de conspiration pour fraude électronique. Il est actuellement en détention fédérale, en attente de son transfert dans une prison fédérale.

Une escroquerie sophistiquée pour voler des cryptos

Le plan de Tomar était bien élaboré. En plus de créer un site de phishing, les escrocs se faisaient passer pour des représentants du service client de Coinbase, contactant directement les victimes et leur demandant leurs informations sensibles. Certaines victimes ont perdu des centaines de milliers de dollars, comme un résident de Caroline du Nord, qui a vu 240 000 dollars disparaître de son compte.

Pour en savoir plus sur les récentes décisions de Coinbase, lisez notre article sur le retrait des stablecoins non conformes en Europe suite au règlement MiCA.

Un exemple dans la lutte contre les fraudes crypto

Cette condamnation envoie un message fort dans la lutte contre les fraudes cryptographiques. Les forces de l’ordre continuent de renforcer leurs efforts pour protéger les investisseurs et poursuivre les escrocs exploitant les plateformes de cryptomonnaies.

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