Telegram frappe fort : fin du marché noir Haowang Guarantee

Le 13 mai 2025, l’application de messagerie Telegram a officiellement mis fin aux activités de Haowang Guarantee, le plus vaste marché noir du darknet jamais recensé. Ce dernier, opéré en langue chinoise, était autrefois connu sous le nom de Huione Guarantee.

“Depuis que tous nos NFTs, chaînes et groupes ont été bloqués par Telegram […] Haowang Guarantee cessera ses opérations à partir de maintenant,” annonce un message publié sur le site officiel du marché.

Des milliers de comptes Telegram supprimés

Une opération massive de suppression de comptes a été menée par Telegram, ciblant des milliers de comptes et pseudonymes liés à des activités criminelles, en réponse à des alertes transmises par des enquêtes, notamment celles de Wired et de la société de cybersécurité Elliptic.

“Les activités criminelles comme l’escroquerie ou le blanchiment d’argent sont interdites par les conditions d’utilisation de Telegram et supprimées dès leur découverte,” a précisé Remi Vaughn, porte-parole de l’entreprise.

Un empire du crime numérique évalué à 27 milliards de dollars

Selon Elliptic, Haowang Guarantee a facilité des transactions illicites estimées à 27 milliards de dollars, majoritairement via le stablecoin Tether (USDT).

Le groupe élargi, Huione Group, aurait orchestré plus de 98 milliards de dollars de flux en cryptomonnaies, confirmant l’ampleur de l’infrastructure criminelle.

Reconnue comme opération de blanchiment par les autorités américaines

Début mai 2025, le réseau FinCEN du Trésor américain a désigné la plateforme comme opération de blanchiment d’argent, entraînant sa déconnexion du système bancaire des États-Unis.

Mais un successeur se profile : Xinbi Guarantee

La fermeture de Haowang Guarantee ne signe pas la fin des places de marché illicites. Un successeur potentiel, Xinbi Guarantee, a été identifié par Elliptic.

Cette nouvelle plateforme aurait déjà traité 8,4 milliards de dollars en transactions, un chiffre probablement inférieur à la réalité, selon les analystes.

Ce marché est lié à une société basée dans le Colorado, enregistrée en 2022 mais déclarée défaillante en janvier 2025.

Un système bancaire clandestin basé sur les stablecoins

Ces marketplaces révèlent l’émergence d’un système bancaire clandestin chinois, reposant sur l’utilisation de stablecoins comme l’USDT. Ce système est aujourd’hui au cœur d’un blanchiment d’argent à grande échelle, selon Elliptic.

Un coup dur pour les cybercriminels, mais la vigilance reste de mise

La fermeture de Haowang Guarantee représente une étape cruciale dans la lutte contre les cybercrimes liés aux cryptomonnaies, mais le développement de plateformes alternatives comme Xinbi montre que la menace persiste.