Un trader crypto perd 733 000 $ dans une attaque sandwich

Un swap désastreux sur Uniswap V3

Un trader anonyme a subi une perte colossale de 733 000 $ en échangeant des USDC contre des USDT sur Uniswap V3. Mais au lieu d’obtenir une somme équivalente, il n’a récupéré que 19 000 $ après la transaction. Cet événement a immédiatement attiré l’attention de la communauté crypto. Certains y voient une attaque sandwich de grande ampleur, tandis que d’autres soupçonnent un possible blanchiment d’argent.

Comment fonctionne une attaque sandwich ?

Dans le monde du trading algorithmique, certaines stratégies exploitent la mécanique des transactions sur la blockchain. Parmi elles, l’attaque sandwich est une technique redoutable qui vise à manipuler les prix à l’insu des victimes. Voici son fonctionnement :

– Le bot détecte une transaction importante en attente, comme un swap de stablecoins.

– Il place une transaction juste avant celle de la victime, achetant l’actif à un prix inférieur.

– Une fois la transaction de la victime exécutée, le bot revend immédiatement l’actif à un prix plus élevé, empochant la différence.

Dans ce cas précis, un bot MEV (Maximal Extractable Value) aurait anticipé la transaction du trader, asséché la liquidité du pool et provoqué une forte distorsion des prix entre les deux stablecoins, normalement indexés à 1 $. Résultat : le trader a effectué un swap avec 100 % de slippage, une erreur qui lui a coûté très cher.

D’après Michael Nadeau, chercheur en DeFi, le bot MEV impliqué aurait utilisé une technique avancée en payant un block builder, bobTheBuilder, pour traiter sa transaction en priorité, maximisant ainsi son profit.

Blanchiment d’argent ou simple erreur ?

Si cet incident pourrait simplement être une erreur d’inattention, certains experts avancent une théorie bien plus inquiétante. 0xngmi, développeur chez DeFiLlama, suggère qu’il pourrait s’agir d’un cas de blanchiment d’argent. L’idée serait de créer une transaction hautement exploitable par un bot MEV, qui permettrait de rendre les fonds d’origine illicite beaucoup plus difficiles à tracer.

D’autres indices alimentent cette hypothèse. TheDEFIac, analyste on-chain, a relevé six transactions distinctes impliquant des montants énormes et des pertes totales de 714 000 $. L’un des cas les plus surprenants montre 220 806 USDC échangés contre seulement 5 272 USDT, un swap qui semble absurde si l’on ne tient pas compte d’un objectif caché.

Ce que cet incident nous apprend

Au-delà du cas individuel, cette affaire met en lumière les risques du trading en finance décentralisée (DeFi). Même sur des paires réputées liquides comme USDC-USDT sur Uniswap V3, les erreurs de paramétrage, un manque de vigilance ou des stratégies malveillantes peuvent causer des pertes considérables.

Voici quelques précautions essentielles avant d’exécuter une transaction :

Vérifier le slippage maximal autorisé pour éviter les mauvaises surprises.
Analyser la liquidité du pool et s’assurer qu’il peut absorber l’échange sans distorsion excessive.
Privilégier des plateformes offrant des protections contre les attaques sandwich, comme certains agrégateurs DeFi qui optimisent les transactions pour éviter ce genre de piège.

Enfin, cet incident rappelle que la transparence des blockchains permet aux chercheurs et analystes d’examiner en détail les transactions suspectes. Cette visibilité est une arme précieuse pour détecter d’éventuelles manipulations et lutter contre les activités frauduleuses.