Des faux policiers ukrainiens arrêtés pour extorsion de 250 000 $ en Tether à un entrepreneur

En Ukraine, lundi, la police a arrêté un groupe criminel qui aurait extorqué 250 000 $ en stablecoin Tether (USDT) à un jeune entrepreneur en se faisant passer pour des agents des forces de l’ordre et en le menaçant de poursuites pénales pour un crime fabriqué.

Une extorsion par intimidation

Il est allégué que le groupe a intimidé l’entrepreneur, l’accusant de collaborer avec la Russie et le menaçant d’une longue peine de prison pour trahison. Ils ont proposé de « régler le problème » en échange de 250 000 $, qu’ils ont exigé de transférer en crypto.

Les quatre suspects, arrêtés par la cyberpolice et le Département de la Sécurité Intérieure de la Police Nationale, risquent jusqu’à 12 ans de prison, selon un communiqué.

En mai, le fondateur de l’entreprise en ligne, âgé de 20 ans, a signalé à la police que des individus inconnus s’étaient fait passer pour des agents des forces de l’ordre. L’entrepreneur, craignant des répercussions légales, a répondu aux exigences et a transféré 250 000 USDT à un portefeuille crypto contrôlé par le groupe. Les criminels ont ensuite rapidement déplacé les fonds volés via un échange de crypto, selon le communiqué.

L’enquête et l’arrestation

Les officiers de la cyberpolice ont suivi le mouvement des actifs crypto, identifiant les suspects qui n’avaient aucun lien réel avec les forces de l’ordre. Avec l’aide du Bureau du Procureur de la Ville de Kyiv, les enquêteurs de la Police d’État de Kyiv ont mené une opération coordonnée pour les appréhender.

Des perquisitions ont été effectuées à Kyiv, dans la région de Kyiv et dans la région de Cherkasy, ciblant les domiciles et les véhicules des suspects et de leurs proches. Les autorités ont saisi des cartes bancaires, du matériel informatique, des téléphones mobiles, des voitures de luxe, de fausses cartes de presse, des munitions et de l’argent liquide.

Une criminalité crypto en Ukraine

Cependant, la police ukrainienne lutte contre de nombreux cas de crimes crypto de haut profil. En juillet, Decrypt a rapporté que quatre hommes avaient été arrêtés pour enlèvement et meurtre dans une affaire impliquant le vol de 170 000 $ en Bitcoin. Un rapport de juillet de Europol a mis en lumière un schéma de cryptojacking ukrainien qui a miné secrètement plus de 1,95 million de dollars en diverses cryptomonnaies.

L’Ukraine est également le théâtre de nombreuses escroqueries crypto traditionnelles. En juin, les autorités ont arrêté 14 personnes qui travaillaient comme une organisation pour mener une opération d’escroquerie par centre d’appels traditionnel.

Une formation et adoption de crypto

En 2023, l’Union Européenne a fourni aux responsables ukrainiens de plusieurs départements de police une formation pour les aider à tracer les crypto et à mieux enquêter sur les affaires criminelles impliquant cette classe d’actifs.

Pour conclure, l’arrestation de ces faux policiers met en lumière les défis auxquels sont confrontées les forces de l’ordre ukrainiennes dans la lutte contre les crimes crypto. Tandis que l’Ukraine continue de lutter contre ces crimes, elle reste l’un des pays les plus enthousiastes en matière d’adoption de la crypto. Dans le rapport le plus récent de 2023, Chainalysis a classé l’Ukraine juste derrière les États-Unis, le Vietnam, le Nigeria et l’Inde, mais bien devant le Brésil (9e), le Royaume-Uni (14e), le Japon (18e) et le Canada (19e). La sécurité et la régulation des cryptomonnaies sont cruciales pour l’avenir de cette industrie en pleine croissance en Ukraine.

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